Автомобиль как «офис» для отмывания денег: раскрыта афера на 113 млн рублей
Обычный автомобиль на улице Нижнего Новгорода оказался настоящим «офисом» преступника.
Масштабную аферу по отмыванию денег для нелегальных онлайн-казино раскрыли сотрудники полиции. За пять месяцев через схему прошло более 113 миллионов рублей. Об этом сообщил пресс-центр МВД России.
Все оборудование задержанный возил в своем автомобиле.
«При осмотре машины мы обнаружили целый склад техники: около миллиона рублей наличными, 60 сим-карт, 20 смартфонов и множество банковских карт», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подписаться на https://lenta-novosti-rossii.ru/ в | Читать нас в MAX
Обычный автомобиль на улице Нижнего Новгорода оказался настоящим «офисом» преступника, ставшим ключевым элементом в масштабной афере по отмыванию денег для нелегальных онлайн-казино. Сотрудники полиции сумели раскрыть эту сложную схему, через которую за пять месяцев прошло более 113 миллионов рублей. Об этом сообщил пресс-центр МВД России, подчеркнув оперативность и слаженность действий правоохранительных органов.
Вся операционная база преступника, включая необходимое оборудование для проведения финансовых махинаций, находилась непосредственно в его автомобиле. Это позволило ему сохранять мобильность и оперативно менять «точки присутствия», затрудняя тем самым работу следствия.
«При осмотре машины мы обнаружили целый склад техники, который фактически выполнял функции мобильного штаба: около миллиона рублей наличными, готовыми к немедленному обороту, 60 сим-карт, вероятно, использовавшихся для создания множества аккаунтов и анонимной коммуникации, 20 смартфонов, обеспечивавших связь и управление различными платформами, и множество банковских карт, через которые и осуществлялось движение денежных средств», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подробно описывая находки.
Помимо перечисленного, в автомобиле могли находиться и другие предметы, имеющие значение для следствия, такие как распечатки с данными, ноутбуки или иные носители информации. Преступная схема, вероятно, включала в себя привлечение подставных лиц для открытия счетов и проведения транзакций, что является стандартной практикой в подобных финансовых мошенничествах. Организация онлайн-казино, работающих вне правового поля, влечет за собой целый комплекс противоправных действий, включая уклонение от уплаты налогов, мошенничество и, как в данном случае, отмывание незаконно полученных доходов.
Масштабы операции, о которых свидетельствует сумма в 113 миллионов рублей, говорят о высокой степени организации преступной группы и ее глубоком проникновении в финансовые потоки. Расследование продолжается, и полиция намерена установить всех участников схемы, а также выявить другие возможные эпизоды преступной деятельности. Важность данного задержания заключается не только в пресечении конкретной аферы, но и в демонстрации готовности правоохранительных органов бороться с организованной преступностью в сфере киберфинансов.
Подписаться на https://lenta-novosti-rossii.ru/ в | Читать нас в MAX
About the Author
