Рейды силовиков продолжаются в «Москва-Сити»: изымаются миллионы и оборудование
Правоохранители изымают оборудование и миллионы долларов из криптообменников Rapira и Mosca. Проверки начались из-за предположительного незаконного вывода денег через границу в Дубай.
Неделю назад в одном из пунктов изъяли более $10 млн, ₽100 млн и €200 тыс. На данный момент средства «заморожены» и ещё в нескольких китайских обменниках.
Эти беспрецедентные по масштабу и интенсивности действия правоохранительных органов привлекли внимание не только специализированных изданий, но и широкой общественности. Операции, начавшиеся с локальных проверок, быстро переросли в полномасштабную кампанию, направленную на пресечение деятельности организованных преступных групп, занимающихся отмыванием денег и незаконным выводом капитала за рубеж. Основной удар пришелся на криптообменники, которые, по данным следствия, использовались как ключевые звенья в сложной финансовой схеме.
«Москва-Сити», как один из наиболее динамично развивающихся деловых и финансовых центров столицы, стал эпицентром этих событий. Высокая концентрация офисов, в том числе и тех, что специализируются на криптовалютных операциях, сделала его удобной площадкой для деятельности как легальных, так и нелегальных финансовых структур. Рейды, проводимые оперативниками, сопровождались изъятием не только наличных средств, но и серверного оборудования, жестких дисков, мобильных телефонов и другой цифровой информации, которая может послужить доказательной базой в ходе расследования.
Особое внимание силовиков привлекли криптообменники Rapira и Mosca. По предварительной информации, именно через эти пункты осуществлялся основной поток незаконно выводимых средств. Схема, как предполагается, заключалась в конвертации крупных сумм рублей в криптовалюту, которая затем переводилась на счета в Дубае, где происходила дальнейшая легализация. Столь активные действия на территории ОАЭ, известного своим лояльным отношением к криптовалютным операциям, делали эту схему особенно привлекательной для преступников.
Масштаб изъятых средств поражает. Как сообщалось ранее, только за одну неделю в одном из пунктов обмена было обнаружено и изъято более 10 миллионов долларов США, 100 миллионов рублей и 200 тысяч евро. Эти суммы являются лишь частью общего объема, который, по оценкам следствия, мог быть выведен за пределы Российской Федерации. В настоящее время все изъятые средства находятся под арестом и проходят процедуру проверки и конфискации.
Кроме того, следственные действия распространились и на другие финансовые учреждения, включая несколько китайских обменников. Это свидетельствует о транснациональном характере преступной деятельности и попытке правоохранительных органов охватить всю цепочку отмывания денег. Задействование китайских обменников может указывать на использование сложных многоуровневых схем, включающих в себя операции с различными валютами и юрисдикциями.
Эксперты отмечают, что подобные рейды являются важным шагом в борьбе с финансовой преступностью и отмыванием денег. Криптовалюты, несмотря на свои преимущества, создают новые вызовы для правоохранительных органов, требуя постоянного совершенствования методов контроля и расследования. Действия силовиков в «Москва-Сити» демонстрируют готовность государства противостоять этим вызовам, обеспечивая финансовую безопасность и стабильность.
Продолжение этих расследований, несомненно, приведет к раскрытию новых деталей схем незаконного вывода средств и привлечению к ответственности всех причастных лиц. Важность этих мероприятий заключается не только в возвращении незаконно выведенных активов, но и в создании превентивного эффекта, который будет препятствовать дальнейшей криминализации финансового сектора.
ЧП РОССИЯ — ЖЕСТЬ, ВОЙНА, НОВОСТИ!
About the Author
