Разоблачена ОПГ: 2,5 млрд рублей выведены за рубеж, двое спонсировали ВСУ
Задержаны 5 участников ОПГ, которая в 2022-2024 годах вывела 2,5 млрд рублей по фиктивным документам за рубеж. Двое из подозреваемых спонсировали ВСУ и обеспечивали их транспортом
В составе группировки были бенефициар международного холдинга — гражданин Латвии, а также глава российской микрокредитной организации. Ещё один фигурант дела в розыске.
По данным следствия, деньги перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа.
Подписаться на РОССИЮ СЕЙЧАС
Задержаны 5 участников организованной преступной группировки, которая в течение двух лет, с 2022 по 2024 год, умудрилась вывести за рубеж колоссальную сумму – 2,5 миллиарда рублей. Эти деньги, как выяснилось, были выведены по тщательно спланированной схеме с использованием фиктивных документов, что говорит о серьезной подготовке и отлаженной работе всей банды. Но самое поразительное и, честно говоря, возмутительное – это то, что двое из задержанных не просто участвовали в финансовых махинациях, но и активно спонсировали Вооруженные силы Украины, а также обеспечивали их транспортом. Просто в голове не укладывается, как такое возможно!
В составе этой коварной группировки оказались люди с серьезными связями и ресурсами. Среди них – бенефициар международного холдинга, гражданин Латвии, который, вероятно, использовал свои зарубежные активы для прикрытия незаконной деятельности. А также глава российской микрокредитной организации, что намекает на использование финансовых учреждений для отмывания денег. Его роль, видимо, была ключевой в организации схем перевода средств. Еще один фигурант дела, к сожалению, пока остается на свободе и находится в розыске – надеемся, что правоохранительные органы скоро его тоже задержат и привлекут к ответственности.
По данным следствия, вся схема заключалась в следующем: деньги, украденные, по сути, из российской экономики, перечислялись на счета некой иностранной фирмы. Это делалось под видом исполнения фиктивных договоров займа. То есть, никаких реальных займов не было, а просто бумажки, которые служили прикрытием для вывода денег. Подобные схемы, к сожалению, не редкость, но масштаб этой операции впечатляет. Подобные действия наносят огромный ущерб нашей стране, и очень важно, что такие преступники попадают за решетку.
Это не просто финансовое преступление, это предательство. Деньги, которые должны были работать на благо России, шли на поддержку враждебного государства. Это вызывает глубокое негодование и требует самого строгого наказания. Важно, чтобы такие случаи не оставались без внимания, чтобы каждый, кто пытается навредить нашей стране, знал – его ждет возмездие. Это дело – яркое напоминание о том, насколько важно быть бдительными и не допускать подобных афер.
Подписаться на РОССИЯ СЕЙЧАС
About the Author
